Zakelijke dienstverlening

Wetten en regels voor uw branche

Accountants (8 regels)Advocaten (6 regels)Architecten (1 regel)Financiële dienstverlening (18 regels)Gerechtsdeurwaarders (1 regel)ICT (12 regels)Laboratoria en keuringsinstellingen (16 regels)Notarissen (5 regels)Onroerend goed (13 regels)Particuliere beveiliging (4 regels)Reisorganisaties (5 regels)Tolken en vertalers (2 regels)

Cliëntenonderzoek tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Verkoopt u goederen of bemiddelt u bij de aankoop of verkoop van goederen? U moet letten op het risico op witwassen of financiering of financiering van terrorisme. Bijvoorbeeld bij grote (contante)...

Let op: wetswijziging

Financiële rapportages aanleveren via Standard Business Reporting (SBR)

Als ondernemer moet u meestal uw financiële bedrijfsadministratie digitaal doorgeven aan overheden en banken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en KVK....

Grensoverschrijdende belastingconstructies melden

Bent u financieel adviseur? En ziet u dat een bedrijf belastingregels uit verschillende landen gebruikt om zo minder belasting te hoeven betalen? En zijn hierbij mensen uit verschillende EU-landen...

Inschrijven en inzage in het accountantsregister

Bent u accountant? U moet lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). U moet zich inschrijven in het accountantsregister. Pas als u bent ingeschreven mag u de...

Klacht indienen bij een tuchtcollege

Heeft u een vrij beroep? Dan moet u zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van uw beroepsgroep. Is uw klant ontevreden? Dan kan de klant een klacht indienen bij het tuchtcollege van uw...

Klanten controleren op sancties (sanctiewet)

Bent u een financiële dienstverlener of beleggingsonderneming? Bijvoorbeeld een bank, verzekeraar, wisselinstelling, pensioenfonds, trustkantoor, aanbieder van cryptodiensten of leasemaatschappij? U...

Ongebruikelijke transacties melden

Ziet u een transactie bij een klant die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant past? Dan moet u deze ongebruikelijke transactie meteen melden in het meldportaal van de Financial Intelligence...

Wta-vergunning aanvragen voor wettelijke controles

Heeft u een accountantskantoor? En voert u wettelijke controles uit? Bijvoorbeeld de controle van de jaarrekening van een naamloze vennootschap? Dan moet u een vergunning hebben, volgens de Wet...

Naar boven